?證券代碼：002581????證券簡稱：未名醫(yī)藥????????公告編號：2023-027
??????????山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
??山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十四次
會議于?2023?年?5?月?9?日下午?14?時以通訊方式召開。應參加表決董事?11?名，實
際參加表決董事?11?人，分別為：岳家霖、劉文俊、黃桂源、鄭喆、于秀媛、于
文杰、肖杰、張榮富、劉洋、夏陽、趙輝。董事會會議通知已于?2023?年?5?月?9
日以通訊方式發(fā)出緊急通知，會議由公司董事長岳家霖先生主持，并由會議召集
人就緊急通知的原因在會議上作出說明。本次董事會的召集和召開符合國家有關
法律、法規(guī)、《董事會議事規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。本次會議逐項審議了
如下議案：
??（一）審議通過了《關于<山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司?2023?年股票期權激
勵計劃（草案）>及其摘要的議案》
??為進一步完善公司治理結構，建立、健全公司長期激勵與約束機制，倡導公
司與管理層及骨干員工共同持續(xù)發(fā)展的理念，充分調(diào)動董事、高級管理人員、中
層管理人員及核心骨干員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個人
利益結合在一起，提升公司的核心競爭力，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的實現(xiàn)，
公司依據(jù)有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》制定了?2023?年股票期權
激勵計劃。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《山
東未名生物醫(yī)藥股份有限公司?2023?年股票期權激勵計劃（草案）》《山東未名
生物醫(yī)藥股份有限公司?2023?年股票期權激勵計劃（草案）摘要》。
??公司獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，浙江天冊（深圳）律師
事務所對本事項出具了法律意見書。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上披露的相關內(nèi)容。
??本議案尚需提交股東大會以特別決議審議。
??表決情況：同意?6?票,反對?0?票,回避表決?5?票，棄權?0?票。擬作為激勵對象
的關聯(lián)董事岳家霖、黃桂源、鄭喆、于文杰、趙輝進行了回避表決。
??表決結果：通過。
??（二）審議通過了《關于<山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司?2023?年股票期權激
勵計劃實施考核辦法>的議案》
??為促進公司建立、健全激勵與約束相結合的中長期激勵機制，保證?2023?年
股票期權激勵計劃的順利進行，進一步完善公司法人治理結構，形成良好均衡的
價值分配體系，激勵公司經(jīng)營管理決策層、中高層管理人員和核心骨干人員努力
開展工作，保證公司業(yè)績穩(wěn)步提升，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的實現(xiàn)，根據(jù)
國家有關規(guī)定和公司實際情況，制定《山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司?2023?年
股票期權激勵計劃實施考核辦法》。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上披露的《山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司?2023?年股票
期權激勵計劃實施考核辦法》。
??公司獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日在巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關內(nèi)容。
??本議案尚需提交股東大會以特別決議審議。
??表決情況：同意?6?票,反對?0?票,回避表決?5?票，棄權?0?票。擬作為激勵對象
的關聯(lián)董事岳家霖、黃桂源、鄭喆、于文杰、趙輝進行了回避表決。
??表決結果：通過。
??（三）審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理公司?2023?年股票期權
激勵計劃相關事項的議案》
??為了具體實施公司?2023?年股票期權激勵計劃，公司董事會擬提請股東大會
授權董事會辦理公司?2023?年股票期權激勵計劃的有關事項。具體內(nèi)容詳見同日
在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于提請股東大會授權董事會
辦理公司?2023?年股票期權激勵計劃相關事項的公告》。
??公司獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日在巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關內(nèi)容。
??本議案尚需提交股東大會以特別決議審議。
??表決情況：同意?6?票,反對?0?票,回避表決?5?票，棄權?0?票。擬作為激勵對象
的關聯(lián)董事岳家霖、黃桂源、鄭喆、于文杰、趙輝進行了回避表決。
??表決結果：通過。
??（四）審議通過了《關于召開?2023?年第一次臨時股東大會的議案》
??表決情況：同意?11?票,反對?0?票,棄權?0?票。
??表決結果：通過。
??具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《關
于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知》。
??三、備查文件
??特此公告。
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