證券代碼：688148???????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：芳源股份??????????????公告編號(hào)：2023-043
轉(zhuǎn)債代碼：118020???????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：芳源轉(zhuǎn)債
(相關(guān)資料圖)
?????????????廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司
????????關(guān)于召開(kāi)?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
????本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
????重要內(nèi)容提示：
????????股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月27日
????????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
????????系統(tǒng)
一、??????召開(kāi)會(huì)議的基本情況
（一）?股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
（二）?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三）?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
（四）?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
????召開(kāi)日期時(shí)間：2023?年?6?月?27?日???14?點(diǎn)?00?分
????召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省江門(mén)市新會(huì)區(qū)古井官?zèng)_村楊桃山、礦田（土名）公司會(huì)議
室
（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?6?月?27?日
????????????????????至?2023?年?6?月?27?日
???????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的?9:15-15:00。
（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
???????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》
等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）?涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、??????會(huì)議審議事項(xiàng)
???????本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
???????????????????????????????????????????投票股東類(lèi)型
序號(hào)??????????????????????議案名稱(chēng)
?????????????????????????????????????????????A?股股東
非累積投票議案
??????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票方案的論證分析報(bào)
??????告的議案》
??????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票募集資金使用可行
??????性分析報(bào)告的議案》
??????《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承
??????諾的議案》
??????《關(guān)于設(shè)立本次向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)并簽
??????署監(jiān)管協(xié)議的議案》
??????《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理公司向特
??????定對(duì)象發(fā)行?A?股股票相關(guān)事宜的議案》
?????上述議案已經(jīng)公司于?2023?年?6?月?9?日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及
第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于?2023?年?6?月?12?日在
上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》
????????????????????????????????《中國(guó)證券報(bào)》
??????????????????????????????????????《證券
時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《》披露的相關(guān)公告。
?????公司將在?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）登載《2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。
?????議案?8、議案?9、議案?10、議案?11、議案?12
?????議案?6、議案?7、議案?8、議案?9、議案?10、議案?11、議案?12
?????應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)
三、????股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一）?本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投
票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
（二）?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（三）?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、????會(huì)議出席對(duì)象
（一）?股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理
人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
?????股份類(lèi)別??????股票代碼?????股票簡(jiǎn)稱(chēng)??????股權(quán)登記日
??????A股???????688148???芳源股份???????2023/6/20
（二）?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）?公司聘請(qǐng)的律師。
（四）?其他人員。
五、????會(huì)議登記方法
??（一）登記方式
東委托代理人參會(huì)的，代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、自然人股東身份證
復(fù)印件、自然人股東股東賬戶(hù)卡復(fù)印件辦理。
證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶(hù)卡復(fù)印件辦理；法人股東的法定代表人委
托其他人參會(huì)的，參會(huì)人需持法人股東賬戶(hù)卡復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代
表人授權(quán)委托書(shū)、參會(huì)人的身份證辦理。
請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，公司不接受電話登記。
會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
??（二）參會(huì)登記時(shí)間
??（三）登記地點(diǎn)
??廣東省江門(mén)市新會(huì)區(qū)古井鎮(zhèn)古井官?zèng)_村楊桃山、礦田（土名）公司董秘辦
六、???其他事項(xiàng)
??公司地址：廣東省江門(mén)市新會(huì)區(qū)古井鎮(zhèn)古井官?zèng)_村楊桃山、礦田（土名）
??郵政編碼：529145
??聯(lián)系人：陳劍良
??聯(lián)系電話：0750-6290309
??傳真：0750-6290808
??電子郵箱：fyhb@fangyuan-group.com
??參會(huì)股東交通食宿費(fèi)用自理。
?特此公告。
????????????????????????????廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
附件?1：授權(quán)委托書(shū)
?????報(bào)備文件
?提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件?1：授權(quán)委托書(shū)
???????????????????????授權(quán)委托書(shū)
廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司：
?????茲委托??????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?27?日召
開(kāi)的貴公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶(hù)號(hào)：
序號(hào)?????????????非累積投票議案名稱(chēng)????????????同意???反對(duì)???棄權(quán)
???????《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票條件
???????的議案》
???????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票
???????方案的議案》
???????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票
???????預(yù)案的議案》
???????《關(guān)于公司?2023?年度向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票
???????方案的論證分析報(bào)告的議案》
??????募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》
??????《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)
??????措施及相關(guān)主體承諾的議案》
??????《關(guān)于公司未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2023
??????年-2025?年）的議案》
??????《關(guān)于公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)
??????域的說(shuō)明的議案》
??????《關(guān)于設(shè)立本次向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票募集
??????資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》
??????《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士
??????宜的議案》
委托人簽名（蓋章）：????????????????受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：??????????????????受托人身份證號(hào)：
????????????????????????委托日期：??????年???月???日
備注：
?????委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、
??????????????????“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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